核照料轨造》、《采购付款操纵》、《用度报销照料规则》等照料轨造公司造订了《钱银资金照料轨造》、《资金账户照料轨造》、《发票审，、审批秩序和库存保管等做出了昭着规则对公司钱银资金和银行单子的运用周围，资金安详确保公司。年12月31日截至2017，安详的庞大欠妥之处公司无影响钱银资金。 /F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司齐备股东：咱们经受委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY，》及相干规则对2017年12月31日与财政报表相干的内部操纵的自我评判申诉推广了鉴证办事对后附的北京四维图新科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会遵从《企业内部操纵根基楷模。范》及相干规则树立健康内部操纵并维系其有用性贵公司董事会的仔肩是遵从《企业内部操纵根基规，完备地反应与财政报表相干的内部操纵以及担保自我评估申诉可靠、精确、。相干的内部操纵有用性公告鉴证私见咱们的仔肩是对贵公司与财政报表。史财政音信审计或审查以表的鉴证营业》的规则推广了鉴证办事咱们遵从《中国注册司帐师其他鉴证营业法例第3101号－历，效性是否不存正在庞大错报获取合理担保以对与财政报表相干的内部控轨造有。办事的历程中正在推广鉴证，部操纵策画的合理性和推广的有用性咱们履行了搜罗明白、测试和评判内，须要的其他秩序以及咱们以为。笃信咱们，私见供给了合理的基本咱们的鉴证工举动公告。有固有局部内部操纵具，出现错报的可以性存正在不行抗御和。表此，致内部操纵变得欠妥善因为环境的蜕化可以导，序恪守的水准低重或对操纵计谋和程，来内部操纵有用性拥有肯定危害凭据内部操纵鉴证结果臆度未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ，2月31日正在一共庞大方面维系了与财政报表相干的有用的内部操纵贵公司遵从《企业内部操纵根基楷模》及相干规则于2017年1。17年年度申诉披露之目标运用本鉴证申诉仅举动贵公司20，公司年度申诉的必备文献除将本鉴证申诉举动贵，报送并对表披露表随其他文献一齐，何其他目标不得用作任。内部操纵羁系条件（以下简称“企业内部操纵楷模体例”）凭据《企业内部操纵根基楷模》及其配套指引的规则和其他，下简称“公司”）内部操纵轨造和评判设施联结北京四维图新科技股份有限公司（以，常监视的基本上正在内部操纵日，造评判申诉基准日）的内部操纵有用性举办评判咱们对公司2017年12月31日（内部控。造楷模体例的规则遵从企业内部控，护有用的内部操纵策画、履行和维，有用性评判其，申诉是本公司董事会的仔肩并如实披露内部操纵评判。履行内部操纵举办监视监事会对董事会树立和。业内部操纵的通常运转司理层掌管结构头领企。本申诉实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员担保，和完备性接受部分及连带功令仔肩并对申诉实质的可靠性、精确性。法合规、资产安详、财政申诉及相干音信可靠完备树立与履行内部操纵的方向是合理担保策划照料合，恶果和成果降低策划，计谋的实行鼓舞起色。正在的固有局部性因为内部操纵存，方向供给合理担保故仅能为实行上述。表此，致内部操纵变得欠妥善因为环境的蜕化可以导，序恪守的水准低重或对操纵计谋和程，内部操纵的有用性拥有肯定的危害凭据内部操纵评判结果臆度另日。操纵庞大缺陷的认定环境凭据公司财政申诉内部，价申诉基准日于内部操纵评，内部操纵庞大缺陷不存正在财政申诉，事会以为公司董，求正在一共庞大方面维系了有用的财政申诉内部操纵公司已遵从企业内部操纵楷模体例和相干规则的要。部操纵庞大缺陷认定环境凭据公司非财政申诉内，价申诉基准日于内部操纵评，告内部操纵庞大缺陷公司未出现非财政报。出日之间未发作影响内部操纵有用性评判结论的身分自内部操纵评判申诉基准日至内部操纵评判报密告。的首要单元、营业和事项以及高危害周围公司遵从危害导向准绳确定纳入评判周围。危害周围涵盖了公司策划照料的首要方面纳入评判周围的单元、营业和事项以及高，庞大漏掉不存正在。》等相干功令准则的条件公司厉刻遵从《公公法，轨则》、《总司理办事细则》等一系列规章轨造造订了《股东大集会事轨则》、《董事集会事，事会和司理层构成的公司管辖组织树立了由股东大会、董事会、监。的照料层之间权责显着、彼此造衡、配合精良股东大会、董事会、监事会和总司理头领下，、有用的策划照料框架造成了一套合理、完备，照料办事的胜利举办担保了公司策划、。模和策划照料需求的结构组织为了设立越发适应公司营业规，组织络续举办了连续优化公司于2017年对结构，进一步相适宜使之与营业。、墟市部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政照料部、音信身手部等）、大客户中央、基本身手斟酌院等性能部分目前公司设有运营保证中央（总裁办、董事会办公室、计谋企划部、投资照料部、商务政策部、当局事件部、人力资源部，业部、车联网工作部等营业部分与主旨舆图工作部、智能舆图事，应的岗亭职责并拟订了相，部分的首要职责昭着规则了各，、彼此限造、环环相扣的内部操纵体例造成各司其职、各负其责、彼此配合，行动的有序矫健运转确保了公司临蓐策划，方向的实行保证了操纵。资薪酬、晋升、绩效视察等方面都举办了周密的规则公司正在员工聘请、入职、培训、辞职、福利保证、工；联结自己本质环境2017年公司，力资源照料体例一直完美现有人，rning长途正在线培训体系和聘请体系等音信体系并通过新考勤体系的上线运用、渐渐搭修E-lea，造照料才智和办事恶果降低了人力资源内部控。凭据起色需求今年度公司，理双通道职业起色体例进一步促进专业和管，构和性子特质的人才以适宜分别技艺结；域内一直擢升办事才智并激励员工正在己方的领，良的绩效缔造优，升机遇取得晋。调带动工办事的主动性该职业起色体例充盈了，同发展、联合起色实行公司与员工共。业文明修复公司着重企，新、正经”为企业文明以“热诚、仔肩、创，、员工的联合起色竭力社会、企业。公益社团络续促进爱心活动2017年四维图新爱心，幼学举办访问对资帮的指望，暖传达给社会将爱心与温；工举办图新奖的评比公司每个季度对员，辛劳斗的卓越员工激励正在分别周围辛，付出与代价信任他们的；分别实质的培训课程另表公司还通过发展，工境表里旅游等充分的内部行动结构团修行动、体育竞争、员，化深远人心将企业文，团队协作心灵加强员工的，的企业文明气氛营造主动了向上，司的凝集力增强了公，连续矫健起色保证了公司。康起色、实行策划方向为鼓舞公司连续、健，险导向准绳公司争持风，划与策划方案凭据计谋规，险评估历程和决议危害评估机造公司照料层已树立并渐渐完美风。段和营业拓展环境联结分别起色阶，部策划危害的基本上正在推敲公司层面表里，方向和内部操纵方向公司设立合理的策划，危害评估实时举办；范照料机造、完美营业轨则并正在内控推广历程中通过规，取主动有用的应对门径对危害举办明白和采，定矫健起色担保公司稳。及作弊行径的发作公司为了抗御缺点，职务相判袂的准绳厉刻贯彻不相容，置分工合理设，职责权限科学划分，职责的划分通过职权、，及其成员岗亭仔肩造拟订了各构成片面，造成彼此造衡的机造确保机构和职责间。经办、司帐纪录、家当保管、监视查验等不相容的职务首要搜罗：授权照准、营业。各项照料轨造规则凭据公司章程及，授权审批操纵体例公司拟订了完美的，以及授权秩序与仔肩等轨则昭着了分级审批权限周围。行动采用大凡授权对通常的临蓐策划，司相干授权规则逐级审批由各子公司或部分按公；项实行团体决议审批轨造看待庞大的通常营业事，策或者私自调动团体决议任何局部不得独自举办决。行家使相应的权力和接受职责目前各级照料层均正在授权周围，权周围内处理营业营业经办职员正在授，够有用操纵授权照料能。9（国际汽车工业质地照料体例）认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694，6949的条件厉刻遵从TS1，历程履行厉刻的质地操纵正在导航电子舆图临蓐全。年10月2017，CE:汽车业界软件开辟历程评估尺度）结构成熟度 ML3 的认证公司又告捷通过了Automotive SPICE（A-SPI，牢靠的历程操纵体例树立了越发成熟、，心舆图的质地操纵进一步降低了对核。期内申诉，产平台日临蓐才智的擢升及上线进度公司进一步促进Fastmap 生，业的即时呼应需求并面向互联网行，速响应流程和机造树立科学合理的速。息安详照料体例认证）为依托公司以ISO27001（信，办事的安详流程质地保证体例树立面向舆图、交通、车联网，对产物实行历程举办安详操纵通过评审、磨练、纠正等行动，质地和牢靠性擢升产物的，体例得以有用推广使安详临蓐照料。售与收款营业的特征公司遵从本行业销，部操纵照料流程树立了相应的内，方法等相干实质举办了昭着规则对客户评审、订价准绳、收款，善和价值照料秩序的合理有用保证了各级审批流程推广的完。织组织举办了合理计议公司对出卖部分的组，的岗亭等第配置了相应，位的员工职责昭着了相干岗，视察目标和胀动机造造订了出卖职员绩效，员按期举办视察对出卖营业人。应收账款的跟踪及接受照料等行径举办了楷模公司正在《交游金钱照料轨造》中对公司客户，删除坏账发作实时的避免或。施彼此限造、彼此独立的照料机造公司出卖和应收营业照料通过实，造正在公司司帐核算、司帐监视和财政照料办事中保证经济营业的完备、精确和线）司帐体系控，部司帐照料楷模和监视轨造公司造订了适合公司的内，确权责并明，限造彼此，考察的条件贯穿个中将内部操纵和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政照料和司帐核算，担保财会办事的胜利举办并装备相应的财政职员以。体系和网上用度报销体系用友NC软件2017年度公司络续一直优化司帐，音信化照料设施》并造订了《财政，寻常、安详、高效的运转担保了财政音信化办事，和财政数据的安详保证了财政体系。产的安详与完备为担保公司资，资产树立了照料轨造、司帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等首要，装备和专职职员并装备了须要的，定的照料部分和完美的纪录确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和处理公司厉刻局部未经授权人，要文献举办授权照准对反应资产音信的重，举办资产的盘货还按期结构职员，调解账面纪录并按盘货结果，被盗、毁损和流失抗御各式实物资产，实、账表相符担保账账、账。方向和各营业层面方向为昭着公司策划照料，标的实行并促使目，扫数预算照料轨造公司树立并履行，正在预算照料中的职责权限昭着公司内部各仔肩单元，定、下达和推广秩序楷模预算的编造、审，明升mansion88。、明白等闭头的照料增强预算编造、推广。编造的结构和汇总财政部掌管预算，掌管预算的编造和推广各部分和单元则实在。资金支出申请联合网上履行公司已将预算编造、审批和，营现象蜕化并凭据经，预算方向适宜调解，金推广操纵无缝对接从而实行预算与资，标的胜利实行确保预算目。施绩效考评轨造公司已树立和实，工的功绩举办按期视察和客观评判对企业内部各仔肩单元和齐备员。举办一次厉刻的绩效视察公司每半年对齐备员工，核目标优化考，管考评等多种视察方法通过员工自评、直接主，评结果举办汇总及核查最终由人力资源部对考，晋升、评优、降级、调岗、辞退等的按照并将考评结果举动确定员工薪酬以及职务。效分数及操纵的方面举办细化今年度公司已起头对员工绩，效的扫数性和适用性进一步擢升员工绩，视察体例完美绩效。内部运作机造为楷模公司，及公司章程的规则公司遵从功令准则，列相干轨造造订了一系，、对表担保行径等履行有用监视与操纵对子公司对表投资、庞大合同的签署，营业特质等基本上正在充盈推敲子公司，施内部操纵轨造促使其树立和实。会对其行使照料、协和、监视、视察等性能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事；司理及财政司理等增强对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总；行财政照料与预算照料公司对各控股子公司实。表此，控股子公司举办审计公司审计部按期对各，造订、推广、子公司策划照料环境监视各控股子公司内部操纵轨造的；合同签署、篡改公公法务部正在，方面临控股子公司举办聚积照料常识产权申请、保卫、保管等，并一直举办完美供给须要的帮帮。股子公司采购行径举办聚积照料公司供应商照料部正正在渐渐对控。方面不存正在庞大缺陷公司正在子公司管控。 cape B.V.举办质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps，度为11担保额,00万元000.，年12月31日截至2017，V.已全额清偿银行乞贷MapscapeB.，已实施完毕上述担保；香港）科技有限公司举办质押担保公司为其全资子公司图新投资（，度为11担保额,00万欧元000.，民币84折合人,10万元030.，17年6月26日起5年担保有用刻日为自20，年12月31日截至2017，限公司的银行乞贷余额为零图新投资（香港）科技有。 表相干大于或等于团结财政报表生意收入的1%紧急缺陷：该缺陷变成财政申诉错报金额与利润，于2%但幼；务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于团结财,于1%但幼。 表相干大于或等于团结财政报表生意收入的2%庞大缺陷：该缺陷变成财政申诉错报金额与利润；财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于团结。 程和其他轨造规则举办了须要的审议秩序上述担保事项已遵从功令准则、公司章，息披露职守实施了信。除表除此，他对表担保事项公司未发作其。 维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新（香港）有限公司举动北京四，为先科技有限公司合同操纵北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维； 、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3）上海趣驾音信科技有限公司、和骊安（中国）汽车音信体系有限公司。 发作的可以性高庞大缺陷：缺陷，成果的不确定性、或使之要紧偏离预期方向会要紧低重办事恶果或成果、或要紧加大。 部操纵缺陷的认定尺度凭据上述财政申诉内，内部操纵庞大缺陷和紧急缺陷申诉期内公司不存正在财政申诉。 照料有限公司举办担保公司为深圳市红塔资产，度为90担保额,00万元000.，月25日至2022年12月4日担保有用刻日为2017年12，年12月31日截至2017，金额为23本质担保,96万元621.；产照料有限公司举办担保公司为北京金盛博基资，度为10担保额,00万元000.，月21日至2022年12月4日担保有用刻日为2017年12，年12月31日截至2017，金额为2本质担保,31万元003.。 存放、运用和照料为楷模召募资金的，资金的安详担保召募，投资者的合法权柄最地势部地保证，集资金照料轨造》公司造订了《募，资金用处、音信披露等行径举办了楷模对公司召募资金的存放、运用、调动，定的权限运用并厉刻遵从规，请和审批秩序厉刻实施申，金的运用效益确保召募资。年12月31日截至2017，的召募资金运用事项公司未发作违反规则。 2）北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1）此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的紧急控股子公司和持股比例图注。 联业务照料轨造》公司造订了《闭，条件履行干系业务厉刻按摄影闭准则，和音信披露职守实施审批秩序，的准绳以确保干系业务行径不损害公司和齐备股东的长处并能恪守平等、自觉、等价、有偿和平正、刚正、公然。审议干系业务事项时公司正在召开董事会，闭准则的条件举办回避昭着干系董事按摄影，及中幼股东的长处有用偏护了公司。 超2%港股跌！身手性熊市年内已至，普通腰斩教诲股，翻倍牛股却有这些！机构解读来后市何如？了 或等于团结财政报表生意收入的1%紧急缺陷：该缺陷变成家当失掉大于，于2%但幼； 期财政申诉存正在庞大错报（3）注册司帐师出现当，程中未能出现该错报而内部操纵正在运转过； 方就经贸题目打开坦率对线亿新华社：美生意代表称将与中！冲基金放大招环球最大对！头也来了量化巨… 部举动公司危害照料的监视机构公司已设立审计委员会及审计，定和推广环境举办教导和监视查验首要掌管对公司内部操纵轨造的造；操纵监视轨造已树立内部，秩序、格式、条件楷模了内部监视的，险举办斟酌、明白和评估昭着对公司策划中的风，范门径和提倡提出危害防，济行动的合法、可靠、有用担保公司家当的安详和经。 联网巨头大跌3000亿陡然环球“死机”：互！也狂跌芯片股，一夜这，了什发作么 的疏导渠道和机造公司树立了有用，新相应的审批流程并实时优化和更，搜罗、执掌和传达秩序通过昭着内部音信的，、查对、明白和整合对音信举办合理筛选，鼓舞内部操纵有用运转确保音信实时疏导、。息体系的保卫及汇集安详等方面的操纵公司配有特意身手职员掌管对公司信，统安详平稳运转担保公司音信系。OA办公自愿化体系今年度公司更新了，部各项需求实时传达的实质实时有用的传达了公司内，、完备和内部音信资源的共享实行了内部照料疏导的实时，司照料的恶果从而降低公，照料的本钱低重公司。 可以性导致不行实时抗御或出现并更正财政申诉中的庞大错报庞大缺陷：一项内部操纵缺陷独自或连同其他缺陷具备合理。 息披露工举动楷模信，轨造》、《黑幕音信知爱人立案照料轨造》等各项轨造公司造订了《音信披露照料轨造》、《投资者联系照料，对表公布音信的首要接洽人昭着了董事会秘书为公司，行其正在音信披露中负有的职责公司各部分正在规则的年华履。规及各项内部照料轨造的规则公司的音信披露适应功令、法，务和投资者联系照料深化了音信披露事，露的平正性确保音信披。年12月31日截至2017，露的各式音信公司对表披，规则的事项涌现没有发作违反。 庞大缺陷、紧急缺陷和大凡缺陷的认定条件公司董事会凭据企业内部操纵楷模体例对，危害偏好和危害承担度等身分联结公司范围、行业特质、，和非财政申诉内部操纵辨别财政申诉内部操纵，内部操纵缺陷实在认定尺度斟酌确定了实用于本公司的。造缺陷认定尺度如下公司确定的内部控： 利润表相干幼于团结财政报表生意收入的1%大凡缺陷：该缺陷变成财政申诉错报金额与；报表资产总额的0.5%其他金额幼于团结财政。 对表担保行径的闭照》等相干规则遵从证监会《闭于楷模上市公司，表担保照料轨造》公司造订了《对，保仔肩等相干实质已作了昭着规则对担保准绳、担保尺度和条目、担，的照料较为厉刻对担保合同订立，担保人的策划和财政情形也许实时明白和职掌被，正在的危害以提防潜，能发作的失掉避免和删除可。 部操纵缺陷的认定尺度凭据上述非财政申诉内，内部操纵庞大缺陷和和紧急缺陷申诉期内未出现公司非财政申诉。 或连同其他缺陷组合紧急缺陷：独自缺陷，低于庞大缺陷其要紧水准，公司偏离操纵方向但仍有可以导致。 并更正财政申诉中固然未到达和领先紧急性秤谌、但仍应惹起董事会和照料层着重的错报紧急缺陷：内部操纵缺陷独自或连同其他缺陷具备合理可以性导致不行实时抗御或出现。 对表投资照料轨造》等规则公司凭据《公司章程》、《，对表投资决议秩序树立了较科学的，照料、收益、投资处理等闭头作了周密规则对投资项目标立项、评估、决议、履行、，了投资危害厉刻操纵。、投资危害、投资回报等事宜凭据公司的特征编造投资可行性申诉公司计谋委员会及投资照料部掌管对公司庞大投资项目标可行性，目标推广转机监视投资项。年12月31日截至2017，表投资时公司正在对，定的事项发作没有违反规。 企业内部操纵根基楷模》及其配套指引等相干功令、准则和规章轨造的条件公司按照企业内部操纵楷模体例及《深圳证券业务所股票上市轨则》、《，操纵评判办事结构发展内部。 
